25/07/2012:Reglamentarán ley de lavado de activos

El Colegio de Notarios de Lima participará en la elaboración del nuevo reglamento de la Ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, informó su decano, Mario Romero Valdivieso, quien agregó que esta iniciativa ha sido puesta a consulta por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

En efecto, en el proyecto de "Normas especiales para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios", el ente supervisor regula aspectos aplicables a los notarios, incluyendo los formatos del Registro de Operaciones (RO) y del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), para que dichos profesionales cumplan con las obligaciones fijadas en la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias.

Ello, en atención a que el D. Leg. 1106 establece que los notarios están bajo supervisión de la SBS, a través de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos. 

"Trabajamos en esta normatividad y las observaciones serán enviadas al Ejecutivo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera", dijo el decano, quien agregó que dicho reglamento debe responder a inquietudes como los códigos de conducta, cómo hacer frente al incremento de operaciones denominadas sospechosas.


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